Осторожно: повторный обман. После потери денег жертвам часто пишут «юристы», «хакеры» и «сервисы возврата» с гарантией 100% и просят предоплату или «комиссию за разблокировку». Это вторая волна той же схемы. Мы пишем только тем, кто сам оставил заявку.
Когда шанс есть
Мошенникам нужно превратить криптовалюту в обычные деньги. Для этого средства почти всегда проходят через биржу, обменник или платёжный сервис. Если эти площадки требуют верификацию, у них есть данные получателя и техническая возможность заморозить средства — по запросу пострадавшего и правоохранительных органов.
Отдельный случай — USDT: Tether может заморозить средства на конкретном адресе по запросу правоохранительных органов. Если украденные USDT ещё лежат на адресе мошенника, это реальный шанс.
Что сделать прямо сейчас
- Сохраните хэши всех транзакций, адреса, на которые отправляли, суммы и время.
- Сделайте скриншоты переписки, сайта или приложения мошенников, профилей и номеров телефонов — пока их не удалили.
- Если отправляли с биржи — сразу напишите в её поддержку: опишите ситуацию и приложите хэши.
- Подайте заявление в полицию и получите номер КУСП (или аналог в вашей стране). Без официального запроса биржи и Tether средства не замораживают.
- Больше ничего не отправляйте мошенникам — ни «налог на вывод», ни «страховку», ни «комиссию».
Чего делать нельзя
- Платить тем, кто пишет в личку и обещает вернуть деньги, — особенно если просят предоплату.
- Устанавливать приложения и давать удалённый доступ к компьютеру по просьбе «службы безопасности» или «специалиста по возврату».
- Ждать, что «само разрешится». Через несколько дней средства обычно уже выведены и размыты по десяткам адресов.
Что делаем мы
- Отслеживаем движение средств по блокчейну и находим, на какие биржи и сервисы они ушли.
- Готовим отчёт со схемой переводов — его можно приложить к заявлению в полицию и обращениям.
- Составляем обращения в биржи-получатели и, если это USDT, в Tether с просьбой о заморозке.
- Помогаем с заявлением: что указать, какие доказательства приложить, чтобы делу дали ход.
- Сопровождаем дальнейшую переписку с площадками.
Честно о шансах
Если по итогам трассировки видно, что шансов практически нет, мы скажем это сразу и не возьмём деньги за работу, которая ничего не даст.
Частые вопросы
Можно ли отменить перевод в блокчейне?
Нет. Транзакцию в блокчейне нельзя отозвать. Вернуть средства можно, только если их заморозит площадка, через которую они прошли, — поэтому важна скорость.
Вы гарантируете возврат?
Нет. И любой, кто гарантирует возврат денег от мошенников, скорее всего, сам мошенник. Мы гарантируем честную оценку и качественно подготовленные документы.
Нужно ли заявление в полицию?
Да. Биржи и Tether замораживают средства в первую очередь по запросам правоохранительных органов. Заявление — обязательный шаг, даже если кажется, что оно ничего не даст.