Почему биржи блокируют
Причину биржа почти никогда не называет прямо. Чаще всего это одно из следующего:
- AML-флаг на входящей транзакции. Средства прошли через адрес, который аналитические системы (Chainalysis, Elliptic, Crystal) связывают с миксером, даркнетом, санкционной площадкой или мошенничеством — даже если вы об этом не знали.
- Запрос происхождения средств (Source of Funds). Крупное пополнение, резкий рост оборота или нетипичное поведение — биржа хочет понять, откуда деньги.
- Повторная верификация (KYC). Устаревшие документы, несовпадение данных, вход из новой страны или с нового устройства.
- P2P-сделки. Контрагент оказался связан с мошенничеством, «грязные» рубли, жалоба банка, оплата от третьего лица.
- Санкции и юрисдикция. Ограничения для резидентов определённых стран или для средств, пришедших с санкционных площадок.
- Подозрение в мультиаккаунтах или злоупотреблении бонусными программами.
Что сделать прямо сейчас
- Сохраните всю переписку с поддержкой и письма от биржи — скриншоты и тексты целиком.
- Выгрузите историю пополнений и выводов, если интерфейс это позволяет: хэши транзакций, даты, суммы.
- Соберите, откуда пришли деньги: выписки банка, P2P-сделки, договоры, скриншоты с других бирж. Даже если биржа их ещё не просила.
- Отвечайте поддержке в одном тикете и одной версией событий. Противоречия между ответами — самая частая причина затягивания.
Чего делать нельзя
- Создавать новый аккаунт на ту же личность или на родственников — это прямое нарушение правил и повод для окончательного закрытия.
- Отправлять поддержке отредактированные или «подправленные» документы.
- Платить тем, кто пишет в личку и обещает «разблокировку через знакомого в комплаенсе за 24 часа».
- Массово писать во все каналы биржи с эмоциональными сообщениями и угрозами.
Что делаем мы
- Проверяем все входящие транзакции по AML-базам и находим ту, из-за которой сработала блокировка.
- Определяем, что на самом деле хочет комплаенс, — по формулировкам писем и опыту работы с конкретной биржей.
- Собираем пакет документов о происхождении средств и составляем письмо, которое отвечает на вопросы, а не порождает новые.
- Ведём переписку с биржей до решения, при необходимости — эскалация через официальные каналы.
- Если биржа не возвращает доступ — добиваемся хотя бы вывода средств на другой кошелёк.
Честно о шансах
ВысокиеСредства легальные, вы можете подтвердить их происхождение, блокировка из-за AML-флага или запроса документов.
СредниеP2P-сделки с непрозрачными контрагентами, санкционные ограничения — часто удаётся вывести средства, но не сохранить аккаунт.
НизкиеСредства действительно связаны с мошенничеством или по ним есть запрос правоохранительных органов.
Что подготовить для заявки
Не нужно ничего собирать заранее — достаточно написать, какая биржа и что пишет поддержка. Если под рукой есть скриншоты писем от биржи — приложите, это ускорит диагностику.
Частые вопросы
Сколько длится разблокировка?
Простые случаи с запросом документов — 1–3 дня после отправки правильного пакета. Сложные, с санкциями или долгой эскалацией, — от одной до нескольких недель. Сроки во многом зависят от скорости ответа биржи.
Можно ли вывести средства, если аккаунт закрыт навсегда?
Часто да: многие биржи при окончательном закрытии всё равно разрешают вывести остаток после прохождения проверки. Наша задача — довести вас до этой проверки.
С какими биржами вы работаете?
Bybit, Binance, OKX, MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, CoinEx и другими крупными площадками.